一審宣判現(xiàn)場(chǎng) 貴陽(yáng)市花溪區(qū)人民法院供圖

11月17日上午，貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū)人民法院依法對(duì)惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)收買(mǎi)、非法提供信用卡信息、非法拘禁案進(jìn)行一審公開(kāi)宣判，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)首要分子蘇某雄因犯收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪、非法拘禁罪，數(shù)罪并罰被判處有期徒刑十年、并處罰金人民幣十五萬(wàn)元，其余被告人被依法判處有期徒刑一年零三個(gè)月至六年零八個(gè)月不等的刑罰。

2020年初，蘇某雄掛牌成立公司，從事收購(gòu)、銷(xiāo)售銀行卡、電話(huà)號(hào)碼、U盾、身份證號(hào)碼“銀行卡四件套”業(yè)務(wù)，并以公司名義對(duì)外招聘王某、羅某、彭某、蔣某、蒲某等人員，進(jìn)行了組織分工：蘇某雄負(fù)責(zé)統(tǒng)籌指揮、安排調(diào)度，卿某耀、王某、羅某、彭某、蔣某負(fù)責(zé)收購(gòu)、騙取他人“銀行卡四件套”，羅某進(jìn)行查驗(yàn)、登記、統(tǒng)計(jì)，蒲某為駕駛員，形成了以蘇某雄為首要分子，卿某耀、王某、羅某、彭某、蔣某、蒲某為成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該組織大量發(fā)展下線(xiàn)，非法收購(gòu)“銀行卡四件套”，或以“為他人辦理貸款”等名義騙取他人“銀行卡四件套”共計(jì)153套，再加價(jià)販賣(mài)給上家從事非法活動(dòng)。

在被上家告知“銀行卡所有人黃某君、羅某偉、朱某景將卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)走”后，2020年4至5月，蘇某雄為追回上述資金，組織、安排人員尋找銀行卡所有人和供卡商，并對(duì)相關(guān)及無(wú)關(guān)人員實(shí)施毆打、辱罵、威脅、限制人身自由行為，同時(shí)錄制視頻發(fā)送給上線(xiàn)買(mǎi)家及下線(xiàn)卡商。

蘇某雄等人為牟取非法利益，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，嚴(yán)重破壞金融管理秩序，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。蘇某雄、卿某耀、王某、彭某、蔣某的行為構(gòu)成收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，羅某的行為構(gòu)成收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，蒲浩的行為構(gòu)成非法拘禁罪，并予以刑罰處罰。

“實(shí)名不實(shí)人”的銀行卡、電話(huà)卡會(huì)被犯罪分子用于實(shí)施電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、販毒等犯罪，追查和打擊難度較大，給社會(huì)治安造成了嚴(yán)重威脅。2020年10月10日，國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議部署開(kāi)展以打擊、治理、懲戒開(kāi)辦及販賣(mài)“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙為主要內(nèi)容的“斷卡”行動(dòng)。該案系本區(qū)“斷卡”行動(dòng)第一案，亦系本市“斷卡”行動(dòng)涉惡犯罪第一案，從公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈椒ㄔ号袥Q生效僅六個(gè)月時(shí)間，做到了從快從嚴(yán)打擊，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的高發(fā)態(tài)勢(shì)。（中國(guó)日?qǐng)?bào)貴州記者站）